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发布时间：2026-02-18 18:16:53 丨 来源：九州酷游集团

　　KU游官网ღღ，酷游九州ღღ，九州酷游官方网站本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或 者重大遗漏我的皇后好妖娆ღღ，并对其内容的真实性我的皇后好妖娆ღღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ。中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日以电子邮件的方式发出关于召开九届二十一次董事会会议的通知ღღ，并于2026年1月15日以通讯表决方式召开九届二十一次董事会会议ღღ。

　　本次董事会会议应出席董事13名酷游ku官网登录页ღღ，实际出席董事13名ღღ。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定ღღ，本次会议及所作决议合法有效ღღ。

　　公司独立董事于2026年1月15日召开2026年第二次独立董事专门会议ღღ，以4票赞成ღღ、0票反对ღღ、0票弃权ღღ，审议通过同意钟荣明先生不再担任公司副总经理及同意聘任蔡宁玲女士担任公司副总经理ღღ，并同意将上述事项提交公司九届二十一次董事会会议审议酷游ku官网登录页ღღ。

　　蔡宁玲女士ღღ，1974年出生ღღ，香港大学房地产管理学硕士ღღ。曾服务于香港及英国大型企业集团ღღ，负责香港及内地的地产投资组合管理我的皇后好妖娆ღღ。历任嘉里建设有限公司租赁总监ღღ，九龙仓中国置业董事会成员ღღ、零售租赁及营运负责人我的皇后好妖娆我的皇后好妖娆我的皇后好妖娆ღღ，香港置地商业地产资产管理总监及负责人/中国区投资组合资产管理总裁酷游ku官网登录页ღღ，K11集团董事会成员ღღ、高级副总裁ღღ。

　　截至目前ღღ，蔡宁玲女士未持有公司股份ღღ，不存在《公司法》和公司章程规定的不能担任高管的情形ღღ，近三年未受中国证监会行政处罚ღღ，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评酷游ku官网登录页酷游ku官网登录页ღღ，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的期间ღღ。